Watchdoc

Про внесення змін до ЗУ "Про запобігання корупції" та інших ЗУ щодо посилення вимог антикорупційного законодавства, фінансового контролю та обмежень щодо осіб стосовно яких застосовані санкції

Дата/номер реєстрації: 5030 від 05.02.2021

Авторський колектив: Радіна А.О., Чернєв Є.В., Бардіна М.О. та ще 9 депутатів.

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 10.02.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом передбачено:

1) внесення змін до Закону України Закон України “Про запобігання корупції”:

- щодо першочергового проведення НАЗК повної перевірки декларації суб’єктів декларування, щодо яких застосовані санкції;
- щодо постійного проведення НАЗК моніторингу способу життя суб’єктів декларування, щодо яких застосовано санкції;
- щодо додаткових обов’язків суб’єктів декларування, щодо яких застосовані санкції;
- щодо перевірки відомостей про застосування до особи санкцій під час проведення спеціальної перевірки;
- щодо відмови претенденту у призначенні (обранні) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту застосування стосовно нього санкцій;

2) Внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”:

 - щодо обов'язку суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановити високий ризик ділових відносин клієнтам, що пов’язані з особами, залученими до терористичної діяльності; що пов’язані з особами, стосовно яких застосовані санкції відповідно до Закону України “Про санкції”; що пов’язані з особами, стосовно яких застосовані санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (OFAC SDN List), санкції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, санкції Європейського Союзу, санкції Ради Безпеки ООН (далі за текстом – санкції);

 - щодо обов'язку суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин клієнтам, залученим до терористичної діяльності; стосовно яких застосовані санкції відповідно до Закону України “Про санкції”; стосовно яких застосовані санкції;

3) внесення змін до Закон України “Про державну службу” щодо включення такої підстави для припинення державної служби як застосування до державного службовця санкцій відповідно до Закону України “Про санкції”; застосування до державного службовця санкцій.

Потенційний вплив


Позитиви:

  • Законопроєкт синхронізує національні санкційні обмеження з аналогічними країн-партнерів Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Європейського Союзу, Ради Безпеки ООН;
  • запроваджено постійний моніторинг життя осіб, щодо яких запроваджено санкції;
  • до спеціальної перевірки додано перевірку на застосування до особи санкцій;
  • запроваджено обмеження по проходженню державної служби;


Негативи:

Серед країн, на санкційні обмеження яких ми орієнтуємось, немає Канади, котра так само вводила санкції проти екс чиновників часів Януковича.

Висновок:


Рекомендовано до прийняття.
Корисні